公告日期：2018-05-28

公告编号：2018-038

证券代码：834078 证券简称：大德捷盈 主办券商：中原证券

北京大德捷盈科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月15日，以专人当面送

达方式向公司全体董事发出了会议通知。

2、会议召开时间：2018年5月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：吴斌

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

公告编号：2018-038

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容

鉴于原公司董事段文娟和李梓妍因个人原因辞职，公司董事会提名杨雅雯女士和华卫艳女士担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；在新任董事正式履职前，由原董事继续履行相应职责。

2.议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会

的议案》

1.议案内容

公司董事会拟定于2018年6月9日在本公司会议室召开2018年

第四次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公告编号：2018-038

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京大德捷盈科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京大德捷盈科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日

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