公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-022
证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券
北京盛唐文娱科技股份有限公司

关于2019年度预计关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。
根据公司日常经营需要，预计2019年度日常性关联交易情况日如下：

序号 关联方 关联交易类型 预计金额

1 吴斌 借入资金 不超过3000万元

2 吴朋 借入资金 不超过1000万元

3 北京盛唐文控影视文化传媒有 关联销售 不超过500万元

限公司

4 康晓东 关联采购 不超过500万元

（二）表决和审议情况
2019年4月18日公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：吴斌为公司实际控制人并担任公司董事长、总经理。因作为关联董事，回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

公告编号：2019-022
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京盛唐文控影视文化传媒有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园一区120号楼-2至6层101内六层6F-A96
注册地址：北京市朝阳区望京东园一区120号楼-2至6层101内六层6F-A96
企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈镇

实际控制人：陈镇

注册资本：1000万人民币

主营业务：设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；技术开发
2.自然人

姓名：吴斌

住所：山东省单县郭村镇吴三庙行政村吴三庙村68号

3.自然人

姓名：吴朋

住所：北京市朝阳区西大望路甲12号2号楼28788号

4.自然人

姓名：康晓东

住所：北京市朝阳区慧忠北里天创世缘B2座1005室
（二）关联关系
吴斌系本公司董事长、总经理、实际控制人。
吴朋系子公司北京青铜互娱文化传媒有限公司法定代表人、经理。
康晓东系子公司北京青铜互娱文化传媒有限公司股东。
北京盛唐文控影视文化传媒有限公司，受控股股东中投阳光（北京）投资管理有限公司同一控制。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司向关联方借入资金，用于公司日常运营及资金周转，不产生利息且不存

公告编号：2019-022
损害公司及其他股东利益的情形。

公司向关联方销售、采购产品或提供服务，系根据市场同期同类产品或服务的销售价格确定，关联交易定价公允。
四、交易协议的主要内容

对于上述关联交易，在预计的2019年度日常性关联交易范围内，由公司管理层按照公司实际业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述预计的2019年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件目录
《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司
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