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公告日期：2019-05-21
公告编号：2019-029
证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券
北京盛唐文娱科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出
5.会议主持人：裴超华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举裴超华为新监事会主席》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举裴超华先生为公司第二届监事会新任监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止。自公司第二届监事会第六次会议审议通过之日起生效，经核查，裴超华先生未被纳入失信联合惩
公告编号：2019-029
戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
北京盛唐文娱科技股份有限公司
监事会
2019年5月20日
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