公告日期：2024-12-17

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以通讯与书面方
式发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于确认 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月关联交易的议
案》

1.议案内容：

公司遵循谨慎原则，对 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月与关联
方之间发生的关联交易情况进行确认。关联交易系公司日常经营管理所需，具 有其合理性和必要性。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于确认 2021
年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。
2.回避表决情况

关联董事项建武、项春潮、王洲、宗凤勤回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。（二）审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2021 年、2022 年、2023 年、
2024 年 1-6 月财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更
正》的相关规定，对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月的
已披露财务数据进行梳理，并对相关财务信息进行更正。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 2021 年度、2022 年度、2023
年度的会计差错更正出具了鉴证报告。其中，涉及 2021 年、2022 年数据的差
错更正系基于公司于 2024 年 4月 29 日披露的差错更正基础上的进一步补充及
更正。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于 2021 年、
2022 年、2023 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-
114）、《关于 2021 年、2022 年、2023 年度、2024 年 1-6 月前期会计差错更正
公告》（公告编号：2024-115）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年、

2023 年、2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对 2021 年、2022 年、2023 年年度报告及 2024 年半年度
报告中重要非财务数据进行更正的议案》
1.议案内容：

公司拟对 2021 年、2022 年、2023 年年度报告及 2024 年半年度报告中重
要非财务数据进行更正，请审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《关于 2021 年、
2022 年、2023 年年度报告及 2024 年半年度报告中重要非财务数据进行更正的
公告》（公告编号：202……
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