公告日期：2025-08-27

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省温州市平阳县万泉度假酒店

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：项建武

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将 2025 年半年度工作
情况予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度财务工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度财务工作报告
予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年半年度报 告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2025 年 1-6 月
的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2025 年半年度审计报 告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年半年度审 计报告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023
年度、2024 年度及截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细
表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《非经常性损益明 细表及鉴证报告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司对截至 2025 年6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进
行了自我评价，出具了《内部控……
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