公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-036

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024
年 12 月 13 日审议并通过：《关于提名公司董事的议案》。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2024
年 12 月 13 日审议并通过：《关于提名公司新任监事的议案》。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举殷儒生先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日至公司本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李鑫媚女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日至公司本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈静先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过
之日至公司本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举于芳女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过

公告编号：2024-036

之日至公司本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张一先生为公司监事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过
之日至公司本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举齐欣女士为公司监事，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过
之日至公司本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

经公司股东北新建材集团有限公司提名殷儒生先生、李鑫媚女士、陈静先生、于芳女士为公司董事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日至公司本届董事会任期届满。

经公司股东北新建材集团有限公司提名张一先生、齐欣女士为公司监事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日至公司本届监事会任期届满。
（三）新任董监高人员履历
新任董事简历：

殷儒生先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级
会计师。现任北新建材集团有限公司党委副书记、副董事长。历任河北钢铁集团国际贸易公司副总经理、总会计师，河北钢铁集团舞钢公司总会计师，中建材工程材料有限公司副总经理、财务总监，中建材国际物产有限公司副总裁、财务总监、总裁，中建材供应链管理有限公司副总经理、财务总监，天龙新材料股份有限公司董事长，中建材集团进出口有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理，中国中材进出口有限公司党委书记、董事长，北新建材集团有限公司总经理。

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