公告日期：2024-12-13

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”或“公司”）拟与中 国建材集团有限公司（以下简称“集团”）共同投资设立中建材数字科技有限 公司（名称最终以工商核定为准，以下简称“数科公司”），其中：集团持股比 例为 49%、中建信息持股比例为 51%。

数科公司注册资本拟为人民币 1 亿元，单位注册资本对应价格为人民币 1
元。集团与中建信息均以货币方式认购，其中：集团认购金额为 4,900 万元； 中建信息认购金额为 5,100 万元。

本次对外投资设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登 记手续。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产 重组的标准以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 条规定“设立子公司或向子公司增资,挂牌公司新设全 资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重 组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于
公司与中建材集团共同投资设立数科公司的议案》。

议案表决结果：非关联董事 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

2024 年 11 月 30 日，中国建材集团有限公司下发《关于中建材信息技术
股份有限公司合资设立中建材数字科技有限公司有关事项的批复》（中国建材 发投资〔2024〕431 号），同意中建信息与集团在北京市丰台区合资设立中建 材数字科技有限公司事项。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：中建材数字科技有限公司（最终以工商核定为准）

注册地址：北京市丰台区（最终以工商核定为准）

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；办公服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工
智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；互联网安全服务；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；电子产品销售；数据处理服务；信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；认证服务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）。最终以工商核准注册的经营范围为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

中建材信息技

术股份有限公 货币 5,100 万元 51.00% 5,100 万元
司
中国建材集团

货币 4,900 万元……
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