公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-047

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

中建材信息技术股份有限公司定于 2024年 12月 28日召开 2024 年第三次临时股东
大会，股权登记日为 2024 年 12 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 13
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-041。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 12 月 17 日，公司董事会收到单独持有 10.71%股份的股东北新建材集团有
限公司书面提交的《关于提请增加中建材信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股
东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 12 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交
易情况如下：
1、销售商品/提供服务

单位：万元

序号 关联方 关联交易内容 金额

公告编号：2024-047

1 中国建材集团有限公司及其下属的其他关联 销售商品/提供服 200,000.00
公司 务

合计 200,000.00

2、采购商品/接受服务

单位：万元

序号 关联人 关联交易内容 金额

1 中国建材集团有限公司及其下属的其他

关联公司 采购商品/接受服务 50,000.00

合计 50,000.00

3、接受关联方担保或资金拆借、向子公司提供担保或资金拆借

单位：万元

序号 关联人 关联交易内容 金额

中国建材集团有限 为公司向银行、金融机构等融 在任一时点累计余额不超过
1 公司及其下属子公 资提供担保或向公司提供资 400,000.00万元

司 金拆借

中建信息下属子公 为子公司向银行、金融机构等 在任一时点累计余额不超过
2 司 融资提供担保或提供资金拆 500,000.00万元

借

合计 900,000.00

4、房屋租金

……
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