公告日期：2025-06-13

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

涉及以下修订事项，不再逐一对照列示：

1、删除“监事”、“监事会”相关表述，由审计委员会委员、审计委员会替代的除外。

2、涉及“股东大会”相关表述，统一修改为“股东会”。

其他修订情况如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护中建材信息技术股份 第一条 为维护中建材信息技术股份
有限公司（以下简称“公司”）股东和 有限公司（以下简称“公司”）股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券等法律法规、《非上市公众公司监督管 法》”）等法律法规、《非上市公众公司
理办法》、《非上市公众公司监管指引第 监督管理办法》、《非上市公众公司监管3 号—章程必备条款》、全国中小企业股 指引第 3 号—章程必备条款》、全国中份转让系统有限责任公司（以下简称 小企业股份转让系统有限责任公司（以“全国股份转让系统公司”）的相关规 下简称“全国股转公司”）的相关规定、定、《中国共产党章程》（以下简称“《党 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。 章》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司。
称“公司”）。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
公司总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、财务总监、 人员是指公司的副总经理、财务负责
董事会秘书。 人、董事会秘书。

第十四条 公司的经营宗旨：依托中国 第十四条 公司的经营宗旨：以“让企
建筑材料集团有限公司作为世界500强 业与数智连接更便捷”为使命，积极发企业的强大资信，发挥公司在人才、物 挥自身在生态链接、资源整合、平台拓
流和金融资源等方面优势，发展成为具 展、能力孵化等方面的优势，为打造共有行业领导力的信息和医疗产品分销 生、共创、共享的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。