公告日期：2025-07-01

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷儒生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
88,170,787 股，占公司有表决权股份总数的 59.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股
份总数 782,729 股，占公司有表决权股份总数的 0.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高管未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,120,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.94%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数50,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，以及因撤销监事会对《公司章程》的修订，为规范公司股东会运作，拟修订公司股东会议事规
则。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,170,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，以及因撤销监事会对《公司章程》的修订，为规范公司董事会运作，拟修订公司董事会议事规则。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,170,787 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制订公司独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当
为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

为规范公……
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