公告日期：2025-10-30

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 21 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长殷儒生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与信达证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与信达证券股份有限公司友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就《解除持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《持续督导协议书》，由中信证券对公司开展持续督导工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制订<中建材信息技术股份有限公司企业负责人业绩考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司拟制订《中建材信息技术股份有限公司企业负责人业绩考核管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制订<中建材信息技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司拟制订《中建材信息技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制订<中建材信息技术股份有限公司经理层成员契约化管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司拟制订《中建材信息技术股份有限公司经理层成员契约化管理办法》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制订<中建材信息技术股份有限公司工资总额管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司拟制订《中建材信息技术股份有限公司工资总额管理办法》。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于撤销医疗产品部暨终止相关业务的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，拟撤销医疗产品部，并对相关人员予以免职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于制订公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

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