公告日期：2025-11-17

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券
中建材信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷儒生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数87,388,058 股，占公司有表决权股份总数的 58.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高管未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与信达证券股份有限公司签署附生效条件的解除持
续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与信达证券股份有限公司友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就《解除持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,388,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司签署附生效条件的持续督
导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《持续督导协议书》，由中信证券对公司开展持续督导工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,388,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更
换相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,388,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司与投资者及潜在投资者（下称“投资者”）之间的信息沟通，切实维护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件和业务规则、《中建材信息技术股份有限公司公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，对本制度予以修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,388,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强中建材信息技术股份有限公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及……
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