公告日期：2026-04-28

证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：中信证券
中建材信息技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北新集团西三旗办公区 3 层 317 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长殷儒生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据规定编制的《公司 2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制的《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据规定编制的《公司 2025 年年度报告及摘要》。

2.审计委员会意见

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关 规定，审计委员会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行 了认真审核。

经审核，公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政
法规、全国中小企业股份转让系统业务规则和公司章程的各项规定；所包含的 信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等事项；未 发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

审计委员会一致同意《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，同意将
该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报
告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润
1,269,352,670.16 元，母公司未分配利润为 402,301,819.51 元。公司 2025 年
度实现归属于挂牌公司股东的净利润 198,789,810.83 元。按照《公司法》和 《公司章程》的相关规定，将上一年度公司弥补亏损和提取公积金后所余税后 利润的 50%，按股东持有的股份比例进行现金分红。

在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提 出 2025 年度利润分配预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，
公司总股本为 149,359,999 股，以应分配股数 149,359,999 股为基数，每 10 股
分配现金红利6.60元（含税），公司2025年年度利润分配金额为98,577,599.34 元。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议
案》，认为本次利润分配预案符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合了公司经营业绩、发展阶段 与未来资金需求，决策程序合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形，同意将该预案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4……
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