公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-014

证券代码：834084 证券简称：聚能鼎力 主办券商：中山证券
北京聚能鼎力科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李海川

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》，详见 2025 年 8 月 20 日，公司披露于全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《北京聚能鼎

公告编号：2025-014

力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-98,950,195.74
元，公司实收股本为 92,693,336 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会审议上述议案
（二）事项。详见 2025 年 8 月 20 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-014

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《第四届董事会第五次会议决议》

（二）《北京聚能鼎力科技股份有限公司 2025 年半年报告》

北京聚能鼎力科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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