公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-029

证券代码：834085 证券简称：春秋园林 主办券商：中山证券

新疆春秋园林股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日

5.会议主持人：董事长

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于任命汪勇茹为公司总经理》的议案

1.议案内容：

由于公司原总经理董宝军辞去总经理职务，现公司拟任命汪勇茹先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。______

公告编号：2018-029

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张娟为公司董事》的议案

1.议案内容：

由于公司原董事董宝军辞去董事职务，导致公司董事会人数不足法定人数，董事会提议由张娟担任公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于2018年8月8日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的春秋园林第二届董事会第七次会议决议。

新疆春秋园林股份有限公司

董事会

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