公告日期：2019-04-22

宁波恒通诺达液压股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金碧华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数15,224,000股，占公司有表决权股份总数的76.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司于2019年4月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)，披露了本议案内容。

同意股数15,224,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数15,224,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会总结2017年度监事会会议工作及履行监督职能的情况。

2.议案表决结果：

同意股数15,224,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

1.议案内容：

2017年度公司主要经济指标完成情况及公司财务数据报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,224,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

预计公司2019年度主要经济指标及公司财务数据报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,224,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（六）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)，披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数15,224,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公事2019年度财务审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数15,224,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（八）审议通过《关于预计2019年度……
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