公告日期：2016-04-20

证券代码：834088 证券简称：恒通液压 主办券商：光大证券

宁波恒通诺达液压股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月20日

2.会议召开地点：宁波镇海区镇骆东路1818号1幢公司会议室3.会议召开方式：本次会议采用现场投票召开方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金碧华先生临时因工作原因不能主持，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经过公司半数以上董事推举由公司董事王东升主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

1/6

有表决权的股份15,100,000股，占公司股份总数的75.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

公司已于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

(二)审议通过《2015年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

董事会工作报告就2015年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2016年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

2/6

(三)审议通过《2015年度监事会工作报告》议案

1.议案内容

监事会工作报告就2015年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行，并提出了2016年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》议案

1.议案内容

截至2015年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件立信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3/6

(五)审议通过《2016年度财务预算报告》议案

1.议案内容

2016年公司财务预算方案提出了公司2016年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(六)审议通过《预计2016年度日常性关联交易的议案》1.议案内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。