公告日期：2018-05-02

证券代码：834088 证券简称：恒通液压 主办券商：光大证券

宁波恒通诺达液压股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金碧华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份15,224,000股，占公司股份总数的76.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

公司已于 2018年4月10日在全国股份转让系统公司指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc），披露了本议案内

容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作情况

进行了回顾，并提出了2018年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会总结2017年度监事会会议工作及履行监督职能的情

况。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

2017年度公司主要经济指标完成情况及公司财务数据报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

76.12%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

预计公司2018年度主要经济指标及公司财务数据报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

76.12%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

(六)审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

公司已于2018年4月10日在全国股份转让系统公司指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc），披露了本议案内

容。

2.议案表决结果：

同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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