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公告日期：2018-06-01
公告编号：2018-017
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证券代码：834088 证券简称：恒通液压 主办券商：光大证券
宁波恒通诺达液压股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年 6 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金碧华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决
程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
公告编号：2018-017
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持
有表决权的股份 15,224,000 股，占公司股份总数的 76.12%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候
选人的议案》
1-1《关于提名金碧华先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容
公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内
容。
2.议案表决结果：
同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
1-2 审议通过《关于提名夏亚萍女士为公司第二届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容
公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内
容。
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2.议案表决结果：
同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
1-3 审议通过《关于提名王东升先生为公司第二届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容
公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内
容。
2.议案表决结果：
同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
1-4 审议通过《关于提名叶慧萍女士为公司第二届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容
公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息
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披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内
容。
2.议案表决结果：
同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
1-5 审议通过《关于提名应祖耀先生为公司第二届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容
公司已于 2018 年 5 月 14 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内
容。
2.议案表决结果：
同意股数 15,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
代表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
