公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-027

证券代码：834088 证券简称：恒通液压 主办券商：光大证券

宁波恒通诺达液压股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以书面通知方式发出5.会议主持人：监事会主席陈伟国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工

公告编号：2018-027

作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1） 半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理

制度的各项规定；

2） 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司半年度报告内容和格式指引》等规则的规定，未发现公司2018年

半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年

度报告真实地反映公司2018年半年度的经营成本和财务状况；

3） 提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波恒通诺达液压股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宁波恒通诺达液压股份有限公司

监事会

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