公告日期：2023-06-26

证券代码：834089 证券简称：浙商创投 主办券商：浙商证券
浙商创投股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈越孟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，通知发布的日期距离本次股东大会的召开日期已超过 20 天。本次股东大会通知发布的时间、地点、表决议案与本次股东大会的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数518,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.7606%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

国浩律师（杭州）事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案总结了公司董事会 2022 年度的工作情况，并提出了 2023 年度的工作计
划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案总结了公司监事会 2022 年度的工作情况，同时提出了 2023 年度的工作
计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审计报告全文附在公司 2022 年度报告之后，详见公告《浙商创投 2022 年度
报告》（公告编号：2023-007）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
（四）审议通过《《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见《浙商创投 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-006）、《浙商创投2022 年度报告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2022 年度的经营情况和当前复杂多变的外部环境，为了公司在2023 年度更好的发展，现拟提案不进行 2022 年度分红。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通……
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