公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-002

证券代码：834089 证券简称：浙商创投 主办券商：浙商证券
浙商创投股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席金颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

议案总结了公司监事会 2025 年的工作情况，并提出了 2026 年度工作计划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司审计报告全文附在公司 2025 年度报告之后，详见《浙商创投 2025 年年
度报告》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详见《浙商创投 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《浙商创 2025
年年度报告》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《监事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的
专项说明》
1. 议案内容：

议案内容详见公司公告《监事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，为了公司有更好的发展，拟提案 2025 年度不
进行分红。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
1. 议案内容：

详见公告《2026 年第一季度报告》（公告编号 2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《浙商创投股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

浙商创投股份有限公司
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