公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-025

证券代码：834090 证券简称：兴达泡塑 主办券商：广发证券
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合法律、法规和有关规章及本公司《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日上午 9 点。

预计会期 1.0 天。

公告编号：2019-025

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室(江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号)。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事

公告编号：2019-025

宜》的议案

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易的全部相关事宜，包括不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出股票终止挂牌申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

（4）办理与本次交易相关的手续，包括但不限于公司股东及公司性质变更的工商登记手续等；

（5）办理与本次交易相关的其他具体事项；

（6）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起本次终止挂牌完成之日止。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应

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出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 13 日

（三） 登记地点：公司董事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号

联系人：陈渊

电话：0510-88600207

传真：0510-88701598
（二） 会议费用：参会股东自理。
五、 备查文件目录
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
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