公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-012

证券代码：834090 证券简称：兴达泡塑 主办券商：广发证券
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司办公室三楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月26日，书面。5.会议主持人：监事会主席薛剑栋先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

公告编号：2019-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会人员三年任期已满，公司将对监事会成员进行换届选举，拟提名许铭先生、冯茉芬女士、吴钧先生担任公司第四届监事会股东代表监事，以上三人将与职工代表大会选举的职工监事一起共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司
监事会
2019年6月6日

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