公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-030

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源
上海恒精感应科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.50%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1. 议案内容：

根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请向全国中

公告编号：2019-030

小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数
16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）否决《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

1. 为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利
进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，
包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需申请文件的准备和报送；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理其他相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数
16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录

公告编号：2019-030

(一) 2019 年第二次临时股东大会决议文件。

上海恒精感应科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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