公告日期：2020-03-18

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源

上海恒精感应科技股份有限公司

关于回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 16 日 ，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《上海恒精

感应科技股份有限公司回购股份方案》。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将

于 2020 年 4 月 8 日 召开 2020 年第一次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于□实施股权激励□员工持股计划 √注销并减少注册资本 。

基于对上海恒精感应科技股份有限公司（以下简称“恒精感应”或“公司”）未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，提升公司股票内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”）。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票转让方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过10.35元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个转让日平均收盘价为10.24元，拟回购价格上限不高于上述价格的200%。

回购股份价格的合理性分析如下：

公司自2018年1月1日至2020年2月26日累计存在成交的交易日为4个，累计成交金额61,740元，累计换手率0.07%，二级市场交易不活跃。

根据公司2018年年度报告，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为6.76元/股。截至2020年2月26日，与公司处于同一行业且二级市场交易相对较为活跃的新三板挂牌公司的市净率情况如下：

同行业挂牌公司 证券代码 市净率

考迈托 831745.OC 0.5048

富岛科技 831814.OC 1.1668

兴荣高科 831941.OC 0.5422

恒进感应 838670.OC 2.1529

蓝辉科技 871459.OC 3.1154

平均市净率 —— 1.4964

数据来源：东方财富choice

按本次回购最高价10.35元，对应市净率为1.53倍，与同行业可比公司平均市净率差异较小。

综合考虑到公司目前的财务状况、经营情况，及同行业可比公司市净率，公司本次回购股份的价格不高于10.35元，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》第十五条的规定。本次回购股份价格合理，不存在损害挂牌公司利益的情况。本次回购不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回

购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购……
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