公告日期：2020-05-21

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源

上海恒精感应科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘又红先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 100%

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事、董事会秘书等列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会对 2019 年度的工作进行总结，并作出监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要，并披露于全国中

小企业 股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）披露的

《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009、

2020-008）。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，对公司 2019 年度财务决算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 18,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

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