公告日期：2026-04-23

证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁明辉

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年所做的实

请各位董事审议
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年所做的实际工作编制了《董事会工作报告》。

请各位董事审议。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-013）。

请各位董事审议。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，江川金融服务股份有限公司 2025年度财务报表，经北京华昊会计师事务所（普通合伙）审计。根据审计数据与2025 年度财务预算的议案，公司对本年的经营与财务情况进行了财务决算。

请各位董事审议。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》，2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
请各位董事审议。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行现金分红，也不实施资本公积金转增资本。

请各位董事审议。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号2026-016）。

请各位董事审议。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

根据北京华昊会计师事务所（普通合伙）2025 年审计情况，公司的未弥补亏损超过实收资本总额……
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