公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-012
证券代码：834100 证券简称：狗不理 主办券商：国信证券
天津狗不理食品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日上午9:00-11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的天津嘉德恒时律师事务所两名签字律师。
（七）会议地点
公司二层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度董事会工作报告》议案

2018年董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交股东大会审议。
（二）审议《2018年年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会代表汇报2018年监事工作情况并提交股东大会审议。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2018年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津狗不理食品股份有限公司2018年年度报告》和《天津狗不理食品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010，2019-013）。
（四）审议《2018年年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2018年年度财务决算报告》。
（五）审议《2019年年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2019年年度财务预算报告》。

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（六）审议《2018年年度利润分配方案》议案

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为37,987,503.32元，母公司未分配利润为34,243,522.22元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
（七）审议《关于确认2018年偶发性关联交易》议案

公司在2018年日常性关联交易中预计2018年对天津同仁堂集团股份有限公司销售商品金额为1,500,000.00元，2018年实际对天津同仁堂集团股份有限公司销售商品金额为1,873,896.85元，超出预计373,896.85元，现进行补充确认。（八）审议《关于2019年续聘会计师事务所的议案》议案

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（九）审议《关于追认2018年对外担保暨关联交易的议案》议案

本公司、狗不理集团股份有限公司与大华银行（中国）有限公司天津分行于2018年3月13日签订了融资信函，融资额度50,000……
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