公告日期：2020-04-10

证券代码：834100 证券简称：狗不理主办券商：国信证券

天津狗不理食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护天津狗不理食品股份有限 第一条为维护天津狗不理食品股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号 监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章
章程必备条款》和其他有关规定，制订本章 程必备条款》和《全国中小企业股份转让系
程。 统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规
则》”）等有关规定，制订本章程。

第二十二条…… 第二十二条……

（三）向现有股东派送红股； （三）将股份用于员工持股计划或者股
…… 权激励；

……

第四十九条监事会或股东决定自行召集 第四十九条监事会或股东决定自行召
股东大会的，须书面通知董事会。董事会和 集股东大会的，须书面通知董事会。董事会、董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权 信息披露负责人应当予以配合，并及时履行登记日的股东名册。会议所必需的费用由本 信息披露义务。董事会应当提供股权登记日
公司承担。 的股东名册。会议所必需的费用由本公司承
在股东大会决议作出时，召集会议的股 担。

东持股比例不得低于百分之十。 在股东大会决议作出时，召集会议的股
东持股比例不得低于百分之十。

第五十一条……并将该临时提案提交股 第五十一条……并将该临时提案提交股
东大会审议。 东大会审议。

股东大会通知中未列明或不符合本章程 除前款规定外，在发出股东大会通知后，
第五十条规定的提案，股东大会不得进行表 召集人不得修改或者增加新的提案。股东大
决并作出决议。 会不得对股东大会中未列明或者不符合法律
法规和公司章程规定的提案进行表决并作出
决议。

第五十三条…… 第五十三条……

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股权登记日与会议日期之间的间隔不得
多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时
间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第五十五条发出股东大会通知后，无正 第五十五条发出股东大会通知后，无正
当理由，股东大会不应延期或取消，股东大 当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 会通知中列明的提案不应……
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