公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-019

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<海航期货股份有限公司舆情管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司舆情管理制度，公司拟按照监管部门的相关要求，并结合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

公告编号：2024-019

露细则》等文件规定，修订《海航期货股份有限公司舆情管理办法》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订<海航期货股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》1.议案内容：

为落实行业要求，加强公司声誉风险管理，根据《期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《期货公司声誉风险管理规则》等有关规定以及《海航期货股份有限公司章程》、《海航期货股份有限公司舆情管理办法》等内部制度，现制订《海航期货股份有限公司声誉风险管理办法》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

海航期货股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 26 日

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