公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-013

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

2025年第五次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

会议召开时间：2025年9月19日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场结合通讯方式

发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月17日以邮件通知方式发出
会议主持人：刘燕新

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 48人，实际出席职工代表 46 人，因事请假2人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于职工代表监事任免的议案》

1.议案内容：

公司原职工代表监事唐丽香女士到达法定退休年龄，根据《公司法》及公司章程的有关规定，免去其职工代表监事，并选举新任职工代表监事。

2.议案表决情况： 46人投票；0人弃权；0人回避。

46票同意免去唐丽香女士职工代表监事。

31票同意选举刘梦娜女士为新任职工代表监事，刘梦娜女士得票数最高，当选

公告编号：2025-013

为公司新任职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会换届之日止，自2025年9月19日起生效。

刘梦娜女士简历：

刘梦娜，女，1990年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有法律职业资格等证书。主要工作经历：2013年7月至2015年6月任广州市从化区民政局慈善会出纳；2015年8月至2017年2月任广东珍奇味集团有限公司法务部法务；2017年2月至2018年7月任广州市从化区人民法院民二庭法官助理；2019年3月至今任海航期货股份有限公司稽核部法务主管。
三、备查文件目录
《海航期货股份有限公司2025年第五次职工代表大会决议》

海航期货股份有限公司
2025 年 9 月 23日

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