公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-015

证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：程庆芳

6.会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、职工监事刘梦娜、副总经理宋晓臣、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金曦因个人原因缺席，委托董事程庆芳代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要以及相关法律法规、规章及规范性文件的有关规定，拟对

公告编号：2025-015

《公司章程》 的相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海航期货股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保障审计工作的连续性与稳定性，确保财务信息披露质量，更好地维护公司及股东利益，公司拟聘任深圳长江会计师事务所（普通合伙）担任 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海航期货股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

上述议案一、议案二均需提交公司股东会审议，故提议于 2025 年 11 月 19
日召开公司 2025 年第一次临时股东会审议上述议案。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海航期货股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《海航期货股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》

海航期货股份有限公司
董事会
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