公告日期：2018-05-15

证券代码：834106 证券简称：亚派科技 主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日

2.会议召开地点：南京浦口高新区新科四路4-8号3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石泉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

南京亚派科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度

股东大会（以下简称“本次股东大会”）由董事会召集，2018年4

月 20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登了《南京亚派科技股份有

限公司2017年年度股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），

载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记方法等事项。 本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份59,901,000股，占公司股份总数的97.88%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议

案》

1.议案表决结果：

同意股数59,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议

案》

1.议案表决结果：

同意股数59,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司2017年年度报告>的议案》

1.议案内容

该议案已于2018年4月20日在全国股份转让系统公司指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露。

2.议案表决结果：

同意股数59,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<公司2017年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容

该议案已于2018年4月20日在全国股份转让系统公司指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露。

2.议案表决结果：

同意股数59,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。