公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-024

证券代码：834106 证券简称：亚派科技 主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面方式发出

5.会议主持人：石泉

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事沙俊良因个人原因缺席，委托董事郭宇虹代为表决。

董事钱强因工作冲突，无法到达现场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-024

（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资（对南京深度智控科技有限公司增资）》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2018-027）。2.议案表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事钱强先生认为溢价较高，此对外投资存在风险，对此议案投了反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对外投资（购买私募证券投资基金）》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资（购买私募证券投资基金）的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事钱强先生认为投资私募证券投资基金存在风险，对此议按投了反对票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-024

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-030）。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案为关联方石泉先生为公司向银行贷款提供担保，关联方董事石泉先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订……
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