公告日期：2018-05-15

公告编号：2018-020

证券代码：834106 证券简称：亚派科技 主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司

监事人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东

大会于2018年5月14日审议并通过：

任命马昕先生为公司监事会监事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开24日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

11人，持有公司股份59,901,000股，占股份总数的97.88%，会议由

董事长石泉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数59,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2018-020

该任命监事马昕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经核

查不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

鉴于公司监事会监事杨敏女士由于个人原因于2018年4月23

日向公司监事会提出辞职（公告编号：2018-016），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东石泉先生推荐，公司补选马昕先生为公司第二届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

马昕先生任职后，公司监事会成员人数和职工代表监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述监事的任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京亚派科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议决议》

南京亚派科技股份有限公司

董事会

2018年5月15日

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