公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-029
证券代码：834106 证券简称：亚派科技 主办券商：中信建投
南京亚派科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

南京亚派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条公司住所：“南京高新区新科四第四条公司住所：“南京江北新区新科
路4-8号” 四路4-8号”

第七十四条股东大会审议有关关联交第七十四条股东大会依据《公司章易事项时，关联股东可以出席股东大程》、《公司关联交易管理制度》审议关会，并可以依照大会程序向到会股东阐联交易事项，在审议有关事项时，关联明其观点，但应当回避表决,不应当参股东可以出席股东大会，并可以依照大与投票表决，其所代表的有表决权的股会程序向到会股东阐明其观点，但应当
份数不计入有效表决总数。 回避表决,不应当参与投票表决，其所

公告编号：2018-029
代表的有表决权的股份数不计入有效
表决总数。

第九十六条董事会审议关联交易事项第九十六条 董事会依据《公司章程》、时，有关联关系的董事可以出席董事会《公司关联交易管理制度》授予权限审会议，并可以在董事会会议上阐明其观议关联交易事项，在审议有关事项时，点，但应当回避表决，不应当就该等事有关联关系的董事可以出席董事会会
项参与投票表决。 议，并可以在董事会会议上阐明其观
点，但应当回避表决，不应当就该等事
项参与投票表决。

第一百二十二条（八）本章程或董事 第一百二十二条（八）本章程、公司会授予的其他职权。

治理制度、董事会授予的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：南京高新区新科四路4-8号

拟变更公司注册地址为：南京江北新区新科四路4-8号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（注册地址变更原因为南京区划调整，不涉及公司搬迁等原因的变更。）
三、对公司的影响

本次《公司章程》的修改有利于公司进一步完善公司内部治理，有利于提高公司的运营效率，对公司有积极的影响。
四、备查文件

《南京亚派科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京亚派科技股份有限公司
董事会

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