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公告日期：2019-09-18
公告编号：2019-043
证券代码：834106 证券简称：亚派科技 主办券商：中信建投
南京亚派科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 58,267,725 股，占公司有表决权股份总数的 95.21%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度权益分派预案>》议案
1.议案内容：
截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
公告编号：2019-043
49,871,263.46 元，母公司未分配利润为 26,642,649.32 元。资本公积为96,461.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为96,461.82 元），公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
该议案已于 2019 年 8 月 30 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露。
2.议案表决结果：
同意股数 58,267,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命甘斯逸先生为公司监事》议案
1.议案内容：
该议案已于 2019 年 9 月 18 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露。
2.议案表决结果：
同意股数 58,267,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
甘斯逸 监事 任职 2019 年 9 月 17 日 2019 年第二次 审议通过
临时股东大会
公告编号：2019-043
四、备查文件目录
《南京亚派科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》
南京亚派科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日……
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