公告日期：2019-05-17

南京亚派科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：南京江北新区新科四路4-8号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：石泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

南京亚派科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由董事会召集，2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登了《南京亚派科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记方法等事项。本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数58,267,725股，占公司有表决权股份总数的95.21%。

（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事长在会议上就2018年公司董事会工作做出报告。

2.议案表决结果：

同意股数58,267,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司独立董事向本次股东大会作2018年度工作述职，本事项不需审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司监事会主席在会议上就2018年监事会工作做出报告。

2.议案表决结果：

同意股数58,267,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告>》议案

1.议案内容：

该议案已于2019年4月26日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露。

2.议案表决结果：

同意股数58,267,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司2018年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

该议案已于2019年4月26日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露。

2.议案表决结果：

同意股数58,267,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司就2018年度财务决算工作做出报告。

2.议案表决结果：

同意股数58,267,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司就2019年度财务预算工作做出报告。

2.议案表决结果：

同意股数58,267,725股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七……
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