公告日期：2020-05-22

证券代码：834106 证券简称：亚派科技 主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：南京江北新区新科四路 4-8 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：石泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

南京亚派科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会（以

下简称“本次股东大会”）由董事会召集，2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了《南京亚派科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记方法等事项。本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

59,467,725 股，占公司有表决权股份总数的 97.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事肖湘宁、季忠华因工作安排冲突等原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议人员：徐晓琴、曹旭光

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长在会议上就 2019 年公司董事会工作做出报告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,467,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席在会议上就 2019 年监事会工作做出报告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,467,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 4 月 30 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。 2.议案表决结果：

同意股数 59,467,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 4 月 30 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告摘要 》（ 公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,467,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（五）……
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