公告日期：2025-05-16

儒毅律师事务所

Confuway LawFirm

关于长兴华强电子股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见书

杭州市潮王路 225 号红石中央大厦 506 室

电话：0571-8837 1688

传真：0571-8837 1699

浙江儒毅律师事务所

关于长兴华强电子股份有限公司

2024 年年度股东会的法律意见书

浙儒律法[2025]011 号

致：长兴华强电子股份有限公司

浙江儒毅律师事务所（以下简称“儒毅”或“本所”）接受长兴华强电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《长兴华强电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东会在全国中小企业股份转让系统信息披露之目的使用，不得用作其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会公告材料随其他需要公告的信息一并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露，并依法对本法律意见书承担责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议决议召开本次股东
会。

（二）2025 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上刊登了本次股东会通知的公告（公告编号：2025-005），公告了本次股东会的召开时间、地点、召开方式、召集人、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。

（三）2025 年 5 月 15 日，公司在浙江省长兴县煤山镇新槐新街公司会议室，
以现场会议方式召开本次股东会，会议由董事长李超超先生主持。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、本次股东会召集人及出席人员的资格

（一）本次股东会的召集人为公司董事会。

（二）根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至股权登记日的《全体证券持有人名册》、出席会议股东签名及其身份证明等相关资料，出席本次股东会的股东共计 3 名，代表有表决权的股份数为 20,159,900 股，占公司股份总数的 99.9995%。

（三）除上述股东外，公司董事、监事、高级管理人员、本所律师也出席或列席了本次股东会。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集人及出席人员的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。三、本次股东会审议的议案

经核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与本次股东会的通知中所列明的审议事项一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会以记名投票表决的方式进行表决。

出席本次股东会的股东以记名投票的方式对本次股东会通知列明的议案逐项进行了表决，并当场公布了表决结果。

（二）本次股东会审议通过以下议案：

1.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

2.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

3.审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；

4.审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

6.审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；

7.审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》；

8.审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》；

9.审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

在审议第 8 项议案时，股东李梅、李超超、吴立强与该等议案存在关联关系，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。