公告日期：2026-04-24

证券代码：834107 证券简称：华强电子 主办券商：恒泰长财证券
长兴华强电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 14 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834107 华强电子 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东
议案编 类型
议案名称

号 普通股股
东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度 √

利润分配相关事宜的议案》

5 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

6 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √

7 《关于预计公司 2026 年度银行融资授信总额的议案》 √

8 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长李超超先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作做出规划。

2、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司董事长李超超先生报告公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制情况及结果。

3、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展规划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经
营对流动资金增长的需求，公司 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12
月 31 日的总股本 2,016 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金红
利（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

4、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度利润分配相关事宜的议案》

鉴于公司 2025 年度利润分配方案，……
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