公告日期：2016-02-04

公告编号：2016-005
证券代码：834109 证券简称：德御坊 主办券商：国泰君安
德御坊食品股份有限公司
（住所：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村建国路58号B座101室）
股票发行方案
主办券商
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二零一六年二月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
（一）发行目的......4
（二）发行对象......4
（三）发行价格及定价方法......5
（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额......5
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6
（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......6
（七）募集资金用途......6
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......6
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......6
（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......6
三、非现金资产的基本信息......6
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......6
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况............................................................................................6
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......7
（三）与本次发行相关特有风险的说明......7
五、其他需要披露的重大事项......7
六、本次股票发行相关中介机构信息......7
（一）主办券商......7
（二）律师事务所......8
（三）会计师事务所......8
七、公司董事、监事、高级管理人员声明......9

一、公司基本信息
公司名称：德御坊食品股份有限公司
证券简称：德御坊
证券代码：834109
法定代表人：杨鹏飞
注册地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村建国路58号B座101室
董事会秘书：韩劲春
电话：010-85932285
传真：010-85932258
互联网网址：
电子邮箱：dyff@deyufangfoods.com
二、发行计划
（一）发行目的
为了公司的长远发展，根据现行有效的法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司的实际情况，公司拟在全国中小企业股份转让系统发行股票募集资金。
本次股票发行旨在为完善公司股本结构，补充公司运营资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。
（二）发行对象及现有股东优先认购安排
1、发行对象
本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者。
如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序。
2、现有股东优先认购安排
（1）本次股票发行现有股东具有优先认购权，现有股东是指股权登记日的在册股东。
公司现有股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司、SBCVCFundIIICompanyLimited、北京君大乾元投资管理有限公……
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