公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-027

证券代码：834110 证券简称：灵信视觉 主办券商：国泰君安
上海灵信视觉技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,符合《公司法》、《上海灵信视觉技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834110 灵信视觉 2021 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年半年度报告的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提刘雪亮、蒋永祥、王绍华、冯强、叶盛生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见：公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-029)。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提刘雪亮、蒋永祥、王绍华、冯强、叶盛生为公司第三届董事

公告编号：2021-027

会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之
日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董
事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受
过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见：公司于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《董事、非职工监事换届公告》(公告编号：2021-029)。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，公司监事会拟提名陈恩召、巩晓峰先生为公司第三届非职工监事会监事候选
人，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
在新任监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。以上非职工监事候
选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中
国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
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