公告日期：2025-05-13

证券代码：834113 证券简称：ST 福润 主办券商：国融证券
海南福润生物技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卓小淼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治 理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应 尽的义务。公司董事长就 2024 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等 做了详细报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司
《2024 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年财务报表及附注经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具无法表示意见审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司 《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2024
年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2025 年度财务预算报 告》，对公司 2025 年经营目标预测进行了充分说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数9,999,000股，占出……
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