公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-025

证券代码：834113 证券简称：ST 福润 主办券商：国融证券
海南福润生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：海南省海口市琼山区龙昆南路皇家花园 B 栋 18D1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卓小淼

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

鉴于公司目前的实际经营状态并结合公司未来发展战略规划，为了降低公 司运营成本，提高公司经营决策效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大 化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。 公司拟于股东会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌相关 材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2025 年 5月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《海南福润生物技术股份有限公司关 于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公 告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但 不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请;

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商;

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

公告编号：2025-025

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之 日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司已制定异议股东保护措施，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关 于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；……
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