公告日期：2025-06-11

证券代码：834113 证券简称：ST 福润 主办券商：国融证券

海南福润生物技术股份有限公司

关于申请股票终止挂牌新增定向承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

海南福润生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于目前的实际经 营状态并结合公司未来发展战略规划，为了降低公司运营成本，提高公司经营 决策效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑， 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

终止挂牌事项分别经 2025 年 5 月 21 日召开的第四届董事会第六会议、
2025 年 6 月 6 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，会议审议通过了
《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于 提请公司股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

2025 年第二次临时股东会授权出席本次股东会的股东共 1 名，持有表决
权股份数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%，未出席股东为 2
人，合计持有表决权股份数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
公司本次审议申请终止挂牌事项股东大会存在异议股东 2 名，其中 1 名异
议股东（赵丹）与公司达成一致意见，回购协议在签署中；1 名异议股东（徐 艳来）取得联系但未就回购价格协商一致。

二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

为充分保护可能存在的异议股东赵丹、徐艳来的的合法权益，公司制定 了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施。公司控股股 东、实际控制人朱芙蓉及控股股东、实际控制人朱芙蓉指定第三人卓小淼承 诺在公司终止挂牌后对符合条件的异议股东所持公司股票在有效期限内进行 回购。

(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人√其他 指定第三人

(三) 回购对象

回购对象为公司 2025 年第二次临时股东会的股权登记日登记在册，且未
参加 2025 年第二次临时股东会或参加股东会但未对终止挂牌事项投同意票的 股东，具体明细如下：

序号 股东名称 持有人类别 持股数量(股)

1 赵丹 境内自然人 501

2 徐艳来 境内自然人 499

合计 1,000

上述异议股东申请回购需同时满足以下条件：

1、在申请股份回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料，要求回购其 股份的股东；

2、不存在损害公司利益情形的股东；

3、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉 讼、仲裁、执行等情形；

4、公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股 东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法
的责任；

5、自知悉公司拟终止挂牌或自公司披露拟终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第二次临时股东会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(五) 回购价格

1、回购价格原则上以异议股东取得公司股票的成本价格(其中成本价格不包含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理)与公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产（扣除最近一期末至回购前现金分红）孰高者为准。

2、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果异议股东以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价的参考价格。

(六) 申请回……
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