公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-002

证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：诚通证券
河北明尚德玻璃科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长高明亮

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规
定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。因与会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧，公司决定更换会计

公告编号：2026-002

师事务所，不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 17 日上午 9:00 于公司会议室召开公司 2026 年第一次
临时股东大会，会议审议如下议案：

《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届董事会第八次会议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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