公告日期：2026-04-28

证券代码：834114 证券简称：明尚德 主办券商：诚通证券
河北明尚德玻璃科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834114 明尚德 2026 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所为见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

1

告的议案

关于公司 2025 年度监事会工作报

2

告的议案

3 关于公司 2025 年度财务决算报告

的议案

关于公司 2026 年度财务预算报告

4

的议案

关于公司 2025 年年度报告及摘要

5

的议案

关于公司 2025 年度财务报表及审

6

计报告的议案

关于公司 2025 年度利润分配预案

7

的议案

关于聘请公司 2026 年度审计机构

8

的议案

关于公司用不动产权作抵押担保

9 在沧州银行股份有限公司河间支

行申请综合授信的议案

关于公司及其子公司拟向银行申

10

请信用贷款的议案

1、根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议 。

2、根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

3、公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

4、公司根据 2025 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

5、公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。

内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业……
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