公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-007

证券代码：834115 证券简称：中兴新地 主办券商：中信建投

深圳市中兴新地技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司2楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出

5.会议主持人：侯佳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市中兴新地技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司监事会2018年度工作的开展情况，总结报告期内监事会取得的成

公告编号：2019-007

绩以及对来发展的展望，拟订公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权3票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据2018年度公司的经营业绩及财务数据，拟订公司《2018年度财务决算报告》，对2018年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据2018年度公司的财务数据决算情况及2019年公司业绩预期，拟订公司《2019年度财务预算报告》，对2019年度的财务工作计划以及具体财务收支预计情况进行报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计并出具的大华审字[2019]002961审计报告，2018年度公司实现归属母公司净利润32,819,849.16元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金3,281,984.92元，截止2018年12月31日，可供股东分配利润为114,094,691.08元。根据公司实

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际经营及发展需要，以2018年12月31日总股本268,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.38元（含税），合计派发现金股利10,184,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据2018年公司各项经营情况及财务数据，总结公司取得的成绩与需要继续加强和改进的事宜，为公司下一阶段更好地发展，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，编制了公司《2018年年度报告》及其摘要。《深圳市中兴新地技术股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要发布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年度

会计审计机构》的议案

1.议案内容：

为了保持财务审计工作……
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